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开元电子娱乐: 临2020-059 ky电竞体育第十届监事会第四次会议决议开元ky棋

作者:

本开元电子娱乐监事会及全体监事保证本开元ky棋内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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第十届监事会第四次会议决议开元ky棋

　　一、监事会会议召开情况

　　ky电竞体育（以下简称“开元电子娱乐”）第十届监事会第四次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月25日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应参会监事8人，实际参加表决的监事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《开元电子娱乐法》和《开元电子娱乐章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子开元电子娱乐提供融资担保的议案》

　　监事会认为，开元电子娱乐为全资子开元电子娱乐——锦州港口集装箱发展有限开元电子娱乐（以下简称“集发开元电子娱乐”）提供融资担保是开元电子娱乐正常生产经营和资金合理利用的需要，且被担保对象为开元电子娱乐全资子开元电子娱乐，开元电子娱乐对其日常经营活动及决策具有实质控制权，可及时掌控其资信状况。同意开元电子娱乐为集发开元电子娱乐提供不超过6亿元的融资担保额度。监事会建议开元电子娱乐注意资金风险防范，加强风险预警，规避担保风险，避免违约事件发生。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增补开元电子娱乐监事的议案》

　　监事会同意增补郎旭瑛女士为开元电子娱乐第十届监事会监事候选人（简历附后），并提交开元电子娱乐股东大会审议。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　具体内容详见《关于增补开元电子娱乐监事的开元ky棋》（开元ky棋编号：临2020-062）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此开元ky棋。

ky电竞体育监事会

2020年12月1日

　　郎旭瑛女士简历：

　　郎旭瑛，女，满族，1978年7月出生，资产评估师、经济师。毕业于辽宁大学工业银河999游戏中心管理专业。现任北京国融兴华资产评估有限责任开元电子娱乐副总经理、中国铁路物资集团有限开元电子娱乐评审专家顾问、北京德天博诚科技有限开元电子娱乐初创合伙人。

临2020-060 ky电竞体育关于为全资子开元电子娱乐提供融资担保的开元ky棋

临2020-058 ky电竞体育第十届董事会第六次会议决议开元ky棋